Quand on fait du trafic de drogue, il faut bien trouver un moyen de blanchir l’argent que l’on empoche ainsi illégalement de manière à pouvoir le réutiliser ensuite sans trop éveiller les soupçons des autorités. Cela, tous les cartels sud-américains le savent bien depuis fort longtemps. Dans ce but, ils ont d’ailleurs souvent l’habitude de se servir de différents moyens. Parmi eux, les casinos restent encore et toujours une valeur sûre.
C’est ainsi que, le lundi 2 août dernier, un américain s’est retrouvé devant un tribunal fédéral dans son pays. On le soupçonne justement d’avoir blanchi sur plusieurs années de l’argent sale pour le compte de différents cartels de drogue sud-américains, via deux casinos terrestres qu’il possédait au Guatemala.
30 millions de dollars blanchis via les casinos Golden Video Loteria et Golden MGM
L’accusé du jour se nomme Xizhi Li. Né en Chine et naturalisé américain par la suite, il est âgé de 48 ans à l’heure actuelle. Après avoir été restaurateur dans la ville californienne de Los Angeles, il s’est installé au Mexique. Avec son complice Eric Yong Woo, il a ensuite acheté les casinos Golden Video Loteria et Golden MGM à Guatemala City.
En ce moment, on le soupçonne d’avoir blanchi via ces 2 complexes de jeux, au cours de plusieurs années, au moins 30 millions de dollars pour le compte de différents cartels de drogue dont celui de Sinaloa fondé par le tristement célèbre Joaquín Guzmán plus connu sous son surnom d’El Chapo.
Ces établissements de jeux étaient également un repaire pour tous les trafiquants de la région qui venaient là-bas pour se divertir mais aussi conclure de nouveaux partenariats ou même stocker des armes. Ils permettaient également à Xizhi Li de montrer aux chefs des cartels qu’il était un riche homme d’affaires capable d’engranger des revenus importants. Ainsi, si l’argent sale de leur trafic venait à être saisi, il aurait été capable de les rembourser.
Une peine de 7 ans de prison pour l’un de ses complices
Dans cette même affaire, un autre complice de Xizhi Li vient juste d’être condamné. Il s’agit d’un ressortissant chinois du nom de Tao Liu. Originaire de Hong Kong, il est âgé de 46 ans. Le mardi 3 août dernier, il a écopé de 7 ans de prison. On lui reproche d’avoir collecté de l’argent lié à du trafic de drogue et de l’avoir ensuite déposé sur des comptes bancaires contrôlés par Xizhi Li. Il a été également reconnu coupable d’avoir essayé de soudoyer un agent infiltré de la DEA dans le but d’obtenir des passeports américains pour certains membres des cartels.
Un verdict attendu le 26 octobre 2021
Devant le tribunal, les autorités américaines se sont récemment félicitées d’avoir démantelé cette lucrative affaire de blanchiment d’argent. En effet, cela prouve qu’en collaborant ensemble les différentes agences gouvernementales américaines et leurs partenaires internationaux peuvent lutter efficacement contre les organisations criminelles internationales comme celles impliquées dans le trafic de drogue par exemple.
S’il est reconnu coupable dans cette affaire, Xizhi Li risque jusqu’à 20 ans de prison. Le verdict de son procès doit être prononcé le 26 octobre prochain.
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