Pour blanchir de l’argent sale, les criminels du monde entier ont l’habitude d’utiliser différentes méthodes. L’une des plus populaires reste encore et toujours le casino. C’est ainsi qu’un arnaqueur qui aurait extorqué environ 325 millions de dollars australiens (ce qui représente environ 207 millions d’euros) aurait blanchi environ 8 millions d’AUD (5 millions d’euros) au Crown Casino de Melbourne.
Une escroquerie pour mener la grande vie
Toujours en fuite à l’heure actuelle, l’accusé du jour dont personne ne sait où il es trouve se nomme Michael Gu. Il est le fondateur d’un groupe immobiliser de Sydney en Australie baptisé iProsperity. L’année dernière, ce dernier s’est effondré alors qu’il devait des centaines de millions d’AUD à ses investisseurs.
A la suite d’une enquête, on le soupçonne d’avoir monté une escroquerie avec son directeur financier Harry Huang. Ensemble, ils auraient fait croire à leurs clients qu’ils achetaient un portefeuille de propriétés commerciales ; alors qu’en fait, ils détournaient simplement leur argent pour mener la grande vie.
Ainsi, Michael Gu possédait une belle collection de voitures de luxe composée notamment de 2 Lamborghini, une Rolls Royce Wraith, une Ferrari GTB, une Audi Q7 et une McLaren Spider. Grand amateur de vin, il avait également l’habitude de se payer des bouteilles à 3 000 AUD (1 900€).
8 millions d’AUD blanchis entre 2014 et 2017
De manière à ne pas attirer trop l’attention des autorités sur ses activités frauduleuses, Michael Gu a tenté de blanchir une partie de ses revenus. Pour cela, il s’est notamment servi du Crown Casino de Melbourne. Entre août 2014 et mai 2017, il y a déposé environ 8 millions d’AUD. Sur cet argent, il en a retiré une partie et il en a utilisé une autre pour s’adonner aux différents jeux proposés dans l’établissement.
Il s’agit d’ailleurs précisément de la procédure classique que suivent régulièrement les malfaiteurs pour blanchir leur argent sale.
Une nouvelle affaire qui entache la réputation du Crown Casino de Melbourne
Voilà une nouvelle affaire qui ne risque pas de jouer en la faveur du Crown Casino de Melbourne. En effet, cet établissement est censé mettre en place différentes procédures pour lutter contre le blanchiment. A l’heure actuelle, le complexe est sous le coup d’une commission royale d’enquête qui est chargée de déterminer s’il est apte à conserver sa licence de jeu, alors qu’il s’agit du principal casino d’Australie et de l’un des plus importants au niveau international.
Si les témoignages accablants se multiplient sur ses manquements graves en matière de jeu responsable, l’établissement ne semble pas non plus extrêmement fiable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La semaine dernière, on a par exemple appris qu’il avait facilité le transfert de plus de 160 millions d’AUD (102 millions d’euros) hors de Chine en 4 ans. En effet, le Crown Casino de Melbourne a accepté des paiements par cartes de crédit pour des chambres d’hôtel qui n’existaient pas. Ces transactions étaient ensuite converties en cash pour que les clients puissent miser dans la salle de jeux.
Laisser un commentaire